​投資人專區

本公司設置公司治理主管乙職，經2023年3 月28 日董事會通過，由目前董事會秘書王盈舒即日專責接任公司治理主管乙職， 並為董事之直接對應窗口，其已具備公開發行公司從事財務、法遵及股務等管理工作經驗達十年以上。

 

目前公司治理小組成員共計3人，負責公司治理相關事務，至少包括下列內容：

一、 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

二、 製作董事會及股東會議事錄。

三、 協助董事遵循法令、就任及持續進修。

四、 辦理董事會績效評估。

五、 董事相關資訊揭露及申報。

六、 提供董事、監察人執行業務所需之資料。

七、 對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂對應之公司管理辦法。

八、 其他依公司章程或契約所訂定之事項遵循辦理。

九、 依法辦理泰國和境外控股公司之登記及變更事項

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2023 年度業務推展情形如下：

一、 提昇董事會職能

1. 辦理董事進修課程：

a. 2023年03月28日【公司經營涉及營業秘密.個資及性平議題】三小時。

b. 2023年08月24日【內線交易/股權申報實務解析】三小時。

2. 購買保額美金一百萬元，保險期間2023/07/01-2024/06/30之「董事責任保險」，並於2023年05月10日經董事會決議通過。

3. 2023年03月28日及08月24日召集會計師、獨立董事、稽核主管及財會主管之溝通會議。

4. 對董事會及功能性委員會進行內部績效評核，評估報告於2023年03月28日提報董事會。

5. 公司治理主管除參與董事進修課程外，亦完成其他進修：

a. 2023年05月26日【從股東行動主義看ESG發展區勢】三小時

b. 2023年06月30日【企業經營與新聞危機管理之策略】三小時

c. 2023年08月24日【內線交易/股權申報實務解析】三小時

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二、 提昇透明度

1. 辦理法人說明會：

a. 2023年03月02日參加統一證劵之春季投資論壇

b. 2023年04月10日參加臺灣證劵交易所之第一季財務業務說明會

c. 2023年04月12日參加宏遠證劵之2023潛力產業投資論壇

d. 2023年06月06日參加統一證劵第二季全球展望夏季投資論壇

2. 設置投資人服務團隊，與投資人建立多元性溝通管道。

 

三、 加強法規遵循

1. 因應法規新訂規章如下：

a. 2022年08月25日訂定”內部重大資訊處理作業程序”。

b. 2022年11月08日訂定”法令規章遵循事項管理辦法”。

c. 2022年11月08日訂定”公司風險管理實務守則”。

2. 因應法規修改規章如下：

a. 2022年03月25日修訂”取得或處分資產處理準則”。

b. 2022年03月25日修訂”企業社會責任實務守則”。

c. 2022年03月25日修訂 公司章程。

d. 2022年08月25日修訂”股東會議事規則”。

e. 2022年11月08日修訂”董事會議事規則”。

f. 2023年03月28日修訂”股東會議事規則”。

g. 2023年03月28日修訂 公司章程。

上述第1、3、4、6及第7項業經股東常會決議通過。

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四、 其他

1. 於2019年06月25日出版2018年企業社會責任報告書。

2. 於2022年陸續設置ESG工作小組及溫室氣體排放盤查委員會(GHG Emission Committee)取代企業社會責任委員會。

3. 於2023年7月完成自主性碳盤查並取外部認證ISO14064-1之證書。